齐峰新材料股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
各位股东及代表：
(资料图)
本人作为齐峰新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、
《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，履行了独立董
事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，
出席了公司2022年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2022年出席董事会及股东大会的情况
司在2022年度召集和召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经
营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2022
年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
（一）2022年本人出席董事会会议的情况如下：
应参加董事会 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
姓名
次数 （次） （次） 亲自出席会议
夏洋 6 6 0 否
（二）2022年本人出席股东大会会议的情况如下：
二、发表独立董事意见情况
对以下议案发表独立意见: 《关于公司2021年度利润分配的议案》;
《公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬考核方案》; 《关于
聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》; 《公司2021年度
内部控制自我评价报告》; 《关于公司及子公司提供担保的议案》;
《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况》; 《关于会计政策
变更的议案》；《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；《金融
衍生品交易计划书》；关于公司对外担保情况出具了专项说明和独立
意见；关于续聘审计机构的事前认可意见。
对以下议案发表独立意见：关于公司对外担保情况出具了专项说明和
独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在报告期内能勤勉尽责，忠实履行独立
董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，
详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出
决策所需要的情况和资料，累计超过10天。及时了解公司的日常经营
状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公
司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职
责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规
和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强
对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的
思想意识。
四、其他工作情况
五、对公司的建议
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、
《公司章程》
以及《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会
会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己
的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益，并对
公司的依法运作和信息披露进行监督和核查，避免出现违规情形。 希
望公司在新的一年，继续借助资本市场的力量，充分发挥公司优势，
做强做大公司业务。同时进一步加强和完善内控制度建设，不断夯实
内部基础管理工作，把公司打造成为“管理科学、决策透明、内控严
谨”的值得投资者信赖的上市公司。
六、联系方式
电子邮件：13508952288@163.com
以上为本人作为公司独立董事在2022年度履行职责情况的汇报。
独立董事：夏洋
二○二三年四月三日
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